中铁十七局企业内控与风险管理体系建设工作循序渐进
加强领导 查改缺陷 构建体系 抵御风险
中国铁建十七局集团建筑公司
企业内控与风险管理体系建设工作循序渐进
本网讯 通讯员赵桂军、郝建珍报道：“大力推进海外项目风险预控，强化监督监察和过程控制，制度和预案先行，提前维护，超前指导，及时防范和化解海外经营、财务、合同、劳务等各种风险。”8月2日，中国铁建十七局集团建筑公司领导如是要求机关有关部门和安哥拉工程项目部。同时，各部门、各单位确认缺陷，公司领导小组分头督导，确保内部控制缺陷整改工作质量。7月份以来，建筑公司多措并举，加强领导，明确机构，配齐人员，查改缺陷，构建体系，抵御风险，确保了集团公司内控与风险管理体系建设试点工作在公司循序渐进。
开展内控与风险管理体系建设，是施工企业创新环境，控制风险，竞争发展的根本保证。集团公司从2012年7月启动该项工作，建筑公司被列为试点单位，到2013年底体系建设工作全面完成推广。建筑公司执行董事、党委书记杨琼东，总经理、党委副书记王学斌，常务副总经理杜志强一班人高度重视，决心完成好体系建设，有效识别、评估和控制各类风险，培育和构建企业风险管理文化。公司成立了主管领导为组长的企业内控与风险管理体系建设工作领导小组，召开了专题启动会，要求各部门、各单位从人力、物力、财力上给予全方位投入，先行先试，全面推进体系建设。
公司按照国家有关部委及中国铁建要求，落实集团公司内控与风险管理体系建设（简称“体系建设”）总体规划，试点工作分宣贯准备、公司层面风险评估、流程梳理及业务层面风险评估、报告及缺陷整改、内部控制测试、项目验收共6个阶段进行，2012年7月始，2013年3月结束。争取在现有内控水平的基础上，通过体系建设，在公司基本建立起权责明晰的治理结构、科学完善的制度体系、高效规范的业务流程、简洁适用的风险管控机制，从而建立起符合外部监管及企业发展要求、具有可操作性的内控与风险管理体系，促进企业发展战略的全面实现。
公司班子成员按照分工严格管控，引导、监督好体系建设的总布局。目前，公司按照《中国铁建全系统内部控制缺陷整改工作方案》和集团公司要求，安排了开展内部控制缺陷整改工作，将之作为落实管理提升活动的重要内容，对可能存在的缺陷进行了部门分工，制定了《公司内部控制缺陷确认表》和《公司内部控制缺陷整改计划表》。各部门、各单位对经过确认的缺陷，明确整改措施、整改责任人和整改时间，填写《整改计划表》，由领导小组办公室汇总并提交公司领导和集团公司，提供风险控制决策参考，加快公司内控与风险体系建设系列方案的出台步伐。
同时，公司全面、系统和持续收集与企业生产经营活动相关的内外部风险信息，重点关注运营风险、市场风险、财务风险、法律风险，逐步建立健全企业风险数据库，并通过扎实有效的工作，建设标准化项目管理体系，进而强化基础管理，提高内部控制水平，增强抵御风险能力，确保体系建设有序推进，加快实现“建设系统一流房企”的发展目标。（来源：中铁十七局集团）
